Descripción
Declaración Jurada utilizada para informar datos relacionados con la titularidad del capital social, beneficiarios finales y personas humanas que ejercen directa o indirectamente el control de una persona jurídica en trámites registrales del automotor.
¿Para qué sirve?
Permite declarar la composición y titularidad del capital social e identificar a los beneficiarios finales o personas humanas que ejercen el control directo o indirecto de la persona jurídica, conforme a las disposiciones aplicables en materia registral y de prevención del lavado de activos.
¿Quién debe completarlo?
Personas jurídicas que deban presentar esta información en el marco de un trámite ante un Registro Seccional de la Propiedad del Automotor, cuando corresponda según la normativa aplicable.
¿Cómo se completa?
Se deben consignar los datos de la persona jurídica y declarar las personas humanas alcanzadas, indicando nombre y apellido, documento identificatorio, porcentaje correspondiente y carácter. Finalmente debe completarse la declaración correspondiente a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y firmarse por el peticionante.
¿Qué datos solicita?
Titularidad del capital social; nombre y apellido de los beneficiarios finales o controlantes; DNI/LE/LC; porcentaje de participación; carácter de cada persona declarada; condición de Persona Expuesta Políticamente; información adicional sobre origen de fondos cuando corresponda; firma, aclaración y DNI del peticionante.
Observaciones importantes
Antes de presentar la declaración jurada, se recomienda verificar que el formulario y la normativa relacionada continúen vigentes y que correspondan al trámite que se realizará ante el Registro Seccional.